A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Sem Desconto para investigar lavagem de dinheiro ligada a fraudes em benefícios do INSS. Entre os alvos estão o senador Weverton Rocha e o advogado Willer Tomaz. Ao todo, são cumpridos 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Maranhão.
Operação Sem Desconto da Polícia Federal
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (4/8), uma nova fase da Operação Sem Desconto para apurar a suposta prática do crime de lavagem de dinheiro nas investigações sobre fraudes relacionadas a descontos em benefícios do INSS. Entre os alvos estão o senador Weverton Rocha (PDT-MA) e o advogado Willer Tomaz.
A fraude foi revelada pelo Metrópoles. Ao todo, policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Distrito Federal e no Maranhão.
- Operação investiga suspeita de lavagem de dinheiro com dinheiro vivo e contas de terceiros.
- Senador Weverton Rocha e advogado Willer Tomaz são alvos da operação.
- Mandados foram autorizados pelo STF e acontecem no DF e no Maranhão.
- Investigação apura esquema de descontos irregulares em benefícios do INSS.
- Fraude foi revelada pelo site Metrópoles.
Segundo a Polícia Federal, as investigações avançaram após a identificação de indícios de movimentações financeiras e patrimoniais que, em tese, teriam sido realizadas com o uso de pessoas físicas e jurídicas, contas bancárias de terceiros, estruturas empresariais e operações com dinheiro em espécie, com o objetivo de ocultar a origem e a destinação dos recursos.
O que a operação busca
As diligências desta fase buscam reunir documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que possam esclarecer a origem e o destino dos valores movimentados, a finalidade dos repasses e a participação individual de cada investigado.
Entenda o esquema
A Operação Sem Desconto apura um suposto esquema envolvendo descontos irregulares em benefícios previdenciários. Nesta etapa, a investigação concentra esforços na apuração de possíveis práticas de lavagem de dinheiro relacionadas aos fatos já investigados.
